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去年全市检察机关起诉非法集资犯罪434件1098人

新京报快讯(记者 王姝)1月18日上午,在市十五届人大二次会议上,市人民检察院检察长敬大力作北京市人民检察院工作报告时表示,去年,全市检察机关共受理各类案件80640件,办结77419件,同比增长8%和7%。


其中,经济犯罪检察起诉非法集资犯罪434件1098人,妥善办理了华赢凯来、六宝、盛世汇海等一批重大案件。坚持严厉打击与追赃挽损并重,推动盘活涉案资产,提高清偿比率,化解集体访423批15633人次。加大涉税案件打击力度,起诉危害税收征管犯罪216件308人。海淀区检察院办理的“11•01”系列虚开增值税专用发票案,涉及犯罪嫌疑人100余名,涉案价税合计50亿余元。


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华赢凯来案嫌疑人涉集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪


据报告附件:2013年9月至2017年7月间,白丹青先后成立北京华赢凯来投资担保有限公司等公司,并伙同他人以上述公司名义,采用虚构项目债权、隐瞒项目真实情况等手段,在未经有关部门依法批准的情况下,通过多种途径对外宣传,以约定债权转让、成立合伙企业、购买原始股等形式,承诺高额回报,先后吸收6万余人资金共计人民币95亿余元。集资后,白丹青未将大部分集资款用于生产经营,造成集资款损失共计人民币48亿余元。


2018年8月30日,北京市人民检察院第二分院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对白丹青等人提起公诉。

六宝案维持原判


据报告附件:2011年10月至2016年3月间,田绍龙等人以六宝(北京)投资基金管理有限公司的名义,以投资经营“托克托嘉和煤炭物流园”等项目为由,通过户外广告、“口口相传”等方式对外宣传,向投资人吸收资金,并约定保本付息,共吸收2800余名投资人资金共计人民币77亿余元。


2017年3月22日,北京市朝阳区人民检察院以非法吸收公众存款罪对田绍龙等10人提起公诉,2018年7月10日,北京市朝阳区人民法院作出一审判决。后部分被告人上诉,北京市第三中级人民法院于2018年9月21日裁定驳回上诉,维持原判。

盛世汇海案20人被提起公诉


据报告附件:2013年至2016年间,杨旭伙同谢飞、孙臣龙等人以北京盛世汇海投资管理有限公司及关联公司的名义,假借P2P债权转让的方式,通过宣讲会、亲友间“口口相传”等方式对外宣传,与投资人约定保本付息,变相吸收资金,涉及山东、黑龙江、辽宁等多个省份,吸收资金共计人民币39亿余元。


2018年3月2日,北京市朝阳区人民检察院以非法吸收公众存款罪对杨旭等20人提起公诉。

“11•01”系列虚开增值税专用发票案涉案价税50余亿


据报告附件:2015年以来,李灵作为北京恒泰思源科技有限公司法人、恒佳众和(北京)商贸有限公司的实际负责人,伙同李维、王茹莹、周昊等人,在没有实际交易的情况下,为赖斌全、王光辉等人经营或者介绍的70余家企业,虚开增值税专用发票,涉案价税合计50.63亿元,其中税额7.36亿元。该系列案由北京市人民检察院第一分院、北京市海淀区人民检察院办理,共审查逮捕40件71人、审查起诉63件104人,2017年6月后陆续提起公诉。


截至2018年8月,该系列案主要涉案人员陆续被判处1年6个月有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚。

新京报记者 王姝 编辑 吕银玲

校对 王心

        


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